Empresas y Personas Involucradas

Esta red (creada originalmente en Aguascalientes-México) se ha extendido por Latinoamérica y el este de Europa, abriendo empresas y cuentas en paraísos fiscales y países con legislación permisiva.
Funcionan como un cartel, rotando los cargos de los directivos y accionistas, presentándose con una empresa y dirigiendo los depósitos hacia otra, cambiando de direcciones de correo electrónico.
A continuación algunas de las firmas, accionistas, directivos y relacionados:

IQ-BN
Traynor Advisors
Pacific Alliance Capital
Herva International Group
Horus International Group
Ariam Investment
OC Financial Corp
Prolatam Consulting
Value International Corp
Herks Capital
Zantar Investment
Runshine International
Kespery Trade
IGF Investment Corp
Thalos Private Trade
Oscar Abraham Carpio González
Felipe Alejandro Colunga Escalera
Enrique Chávez Yáñez
Lizbeth Arellano Gutiérrez
Manlio Arellano Gutiérrez
Hernán José Meza Vanegas
Shelby Gem
Oscar Torres Pinzón