¿Cómo operan?

Las víctimas nos han reportado el mismo modo de funcionamiento, con este patrón:

• A usted lo contactará una empresa desconocida, llamándolo desde un número internacional.

• Ellos tienen información de su nombre, su número telefónico y probablemente su correo electrónico. Por más que usted insista, nunca le dirán cómo obtuvieron sus contactos.

• Le ofrecerán invertir en CFDs o Forex con una ganancia muy atractiva.

• Le brindarán información acertada y confiable sobre el mercado de títulos, las operaciones de day trading, los CFDs, la tasa de ganancia de Forex. Dedicarán mucho tiempo a explicarle los riesgos vinculados, lo cual los hace parecer mucho más confiables. Le mencionarán estadísticas de éxito, tasas de retorno, etc.

• En los correos que le envíen mezclarán información de sus empresas con links que no tienen que ver con ellos. Típicamente uno le dedica poco tiempo a revisar esa información y no nota nada. Por ejemplo, le enviarán gráficos del retorno promedio de Alphabet o Bank of America, o un link a un verdadero broker o al departamento de inversiones de un banco reconocido. Este cambio constante de nombres sólo busca confundirlo a usted.

• Es muy probable que cambien de dominio durante su comunicación con usted. Por ejemplo, si escribían desde traynoradv.com ahora escribirán desde traynoradv.net. Puede ser incluso más sutil (pacificalliance.com vs paciflcalliance.com). Usted no notará este cambio, y ellos cuentan con eso para justificar que nunca han tenido contacto con usted.

• Se mantendrán llamando constantemente, sin presionarlo, pero invitándolo a invertir. Insistirán en que en poco tiempo se producirán eventos importantes (fechas de reporte en EEUU, cierres financieros, fin de año, etc), por lo cual es recomendable que usted se decida pronto.

• Quienes lo contactan no utilizan su nombre verdadero, sino alias. Jimena Rivero, Franco Díaz, Carlos Orenday, Emilio Santamaría. Pero puede ser cualquier otro nombre.

• Cuando usted trata de contactarlos, nunca los consigue en la primera ocasión. Ellos devuelven la llamada luego. Lo hacen para controlar posibles grabaciones. Tampoco suelen aceptar clientes que se postulen a sí mismos a través de su página web o telefónicamente.

• Si usted acepta invertir, la empresa XXX lo refiere a la empresa YYY, que funcionará como broker. Típicamente, usted conseguirá en internet alguna información sobre la empresa XXX (página web, por ejemplo), pero no sobre YYY.

• Normalmente ambas empresas están registradas para dedicarse a otra actividad (call-center, bienes raíces, etc) y ninguna de las dos tiene permiso para operar como trader.

• Aunque la empresa que lo contactó es XXX, usted debe hacer el depósito a nombre de YYY. Así intentan borrar la vinculación de la empresa original. 

• Los depósitos generalmente se hacen en paraísos fiscales (Santa Lucía, Malta, Letonia, Irlanda, etc) a nombre de la empresa YYY. Es posible que a usted le sigan escribiendo desde XXX, o que alternen las empresas que le escriben.

• Si usted llega a firmar un contrato, seguramente será con la empresa YYY. Si se presenta algún problema, la empresa XXX dirá que usted no es su cliente.

• Estos estafadores cambian de rol entre las distintas empresas: en la empresa XXX uno de ellos es el accionista y el otro cubre el puesto de gerente. En la empresa YYY el accionista puede ser el gerente de XXX y la gerencia estar a cargo de un tercero. Las mismas cinco personas han ido intercambiando funciones en una docena de empresas.

• En años recientes han abierto páginas falsas de home-banking. Le darán a usted un usuario y una clave con los cuales revisar sus "depósitos" y "ganancias". Esta página puede ser un simple blog de wordpress y probablemente usted no se de cuenta.

• En los primeros momentos, le reportarán verbalmente ganancias o pérdidas modestas y al cabo de un tiempo le insistirán en hacer nuevos depósitos para incrementar sus ingresos. Al inicio incluso le permitirán retirar dinero de su cuenta.

• En un año y medio o dos años, desaparecerán con su dinero usando uno de estos dos procedimientos: a) lo llamarán para decirle que todo se perdió en una operación no exitosa o b) simplemente dejarán de llamar y de responder correos. Cuentan con que usted no pueda denunciarlos, pues no conoce sus verdaderos nombres, ni sus teléfonos, ni dirección. 

• Si usted fue estafado, en este blog ponemos a su disposición parte de la información necesaria para que pueda hacer la denuncia. En https://brokersestafa.blogspot.com/p/como-denunciarlos.html puede saber qué hacer para denunciar. 

• Si quiere datos personales de los estafadores, contáctenos a huntersalanderlisbeth@gmail.com

Recuerde que estas empresas no tienen permiso para ejercer la actividad que realizan. Eso significa que no es cierto que estén haciendo operaciones a su nombre y mucho menos es cierto que el dinero se pierda en la bolsa. Simplemente lo desvían a otras cuentas y lo reparten entre ellos. Usted no está invirtiendo en bolsa. Usted está siendo estafado.

Si quiere hacer una genuina inversión en bolsa, trabaje con asesores recomendados. Lo más importante es nunca transferir dinero a instituciones que no estén reguladas por los organismos nacionales de finanzas y hacienda. Es muy fácil comprobar esto usando internet.